Kurallar ve Şartlar
taraf qr [Feel So Good B.V.], ‘Müşterilerinizi Tanıyın’ (KYC: Know Your Customer) politikası gereğince para yatıran müşterilerinden şu bilgileri alır: Ad, soyad, doğum tarihi, adres ve vatandaşlık numarası. Verilerin eksik olduğu veya hesap ayrıntılarıyla eşleşmediği durumlarda, ek belgeler istenecektir. Bu tür belgeler arasında, bunlarla sınırlı olmamak üzere, kimlik belgesi (pasaport, ehliyet, nüfus cüzdanı), adres kanıtı (3 aydan eski olmayan hizmet faturası) ve ödeme belgesi bulunur. Şirketimiz ayrıca, gerektiğinde fon / servet kaynağını kontrol ederek kara para aklamayı önleme ve sorumlu oyun düzenlemelerine uyar. Bu gibi durumlarda ek fon / servet kaynağı belgeleri talep edilecektir.
taraf qr sitesi Feel So Good B.V. altında Curacao lisans numarası 1668/JAZ ile Dr. M.J. Hugenholtzweg 25, Curacao adresi altında hizmet vermekte olup, Curacao eGaming Lisans otoritesi tarafından kontrol edilmektedir.
taraf qr, bahisleri ve/veya oyunları kabul etmeme ve/veya kabul edilecek bahislere limit belirleme hakkını saklı tutar.
Detaylı bilgi için [email protected] qr.com mail adresine mail atabilirsiniz.
AML Kara Para Aklamanın Önlenmesi Politikası
Giriş
taraf qr.com, 2017 tarihli Kara Parayı Aklama Yönetmelikleri kapsamında, kara para aklamak ve terörün finansmanını önlemek için uygun sistemleri ve kontrolleri yürürlüğe koymak için yükümlüdür. Bu politika, bu yükümlülüklere uymak için geliştirdiğimiz prosedürleri içerir.
Kara Para Aklama Nedir?
Kara para aklama, gelirlerin meşru görünmesi için suç gelirlerinin ve bunların gerçek kökeninin ve mülkiyetinin değiştirildiği süreçtir.
Bizim için kara paranın aklamanın önlenmesi (AML) neden önemlidir?
Avukatlar, önemli işlemleri kolaylaştırır ve hukuk sisteminin birer kapı bekçileridir. Kara para aklamayı önleme (AML) rejimi, hizmetlerimizin suçlular tarafından kullanılmasını önlemek için tasarlanmıştır. AML rejimine göre kara para aklamayı tespit etme ve bildirme yükümlülüğünüz vardır. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi, cezai cezalara, önemli para cezalarına ve kendinize ve itibarımıza çok büyük zararlara yol açabilir.
Yönetmelikler
Kara Para Aklama Yönetmelikleri, bir kuruluşun, kuruluş genelinde Kara Para Aklama ve Terörle Mücadele Finansmanı ile ilgili konularda güncel bilgi sahibi olmasını, uygun politika ve prosedürleri uygulamasını ve şüpheli raporlar almasını sağlamak için aday gösterilmiş bir yetkiliye sahip olmasını gerektirir.
1. Suç faaliyetlerinin ve kara para aklamanın önlenmesi ve terörizmin finansmanına ilişkin sürekli gelişen düzenlemeler nedeniyle, şirketimiz kara para aklamayı önleme (AML) yönergelerini ve prosedürlerini sıkı bir şekilde uygulamaktadır.
2. taraf qr'in müşterileri bir DD sürecine ve kayıt tutmaya tabidir.
3. Yinelenen / Birden Çok Hesap: Birçok müşteri, kumar harcamalarını ayırmak için paralel hesaplar kullanmak isterler. Bu faaliyete bakılmaksızın, lisans sahipleri aynı kişiye ait olabilecek veya aynı kişiye ait olabilecek "bağlantılı" hesapları tanımlayabilmeli ve ilişkilendirebilmelidir.
4. Siyasi Açıdan Maruz Kalan Kişiler (PEP). Şirketin, uygun niteliklere sahip herhangi bir Siyasi Açıdan Maruz Kalmış Kişinin, yani önemli bir kamu görevine sahip herhangi bir kişinin (veya önceki yıl içinde herhangi bir zamanda elinde bulunduran), kamu fonlarına erişimi olan veya nüfuz konumunda olan kişilerin kumar oynama girişimlerine yanıt vermek için riske duyarlı bir temelde önlem alması gerekmektedir.PEP'ler, bu tür kişilerin kolayca tanımlanabilen aile ve ortaklarını içerir. Kumarın değeri ve ölçeği ile bu tür müşterilerin konumuna dayalı olarak risk temelli bir yaklaşım uygulanmalıdır.
Detaylı bilgi için [email protected] qr.com mail adresine mail atabilirsiniz.